京东被罚2943万!原因系旗下网银在线违规转移外汇

发布时间:2019-11-28 14:58:25   来源:网络

  虽然监管层近年来一直在加强对第三方支付公司的监管,但是京东旗下的网银在线还是屡次踩红线。

  近日,国家外汇管理局北京外汇管理部披露的罚单(京汇罚〔2019〕89号)显示,网银在线(北京)科技有限公司(简称网银在线)因违反规定将境内外汇转移境外,被处以2943.27万元人民币罚款。这被业内人士认为是第三方支付行业迄今为止的最大罚单。

  长江商报记者注意到,网银在线被处罚依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条,规定有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。也就是说,如果以逃汇金额30%计算,网银在线本次被查的逃汇额约在1亿元左右。

  针对此事,网银在线相关工作人对外称:由于2017年网银在线因部分商户准入环节出现疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停,商户全部清退。同时,网银在线表示,公司对业务管理进行严肃反思和整改,对给行业带来的负面影响深表歉意。

     




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